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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD “BIONURE FARMA, S.L.”

06.06.2018

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD “BIONURE FARMA, S.L.”

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad

“Bionure Farma, S.L.”

 

Barcelona, a 6 de junio de 2018

En mi condición de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad Bionure Farma, S.L. (en adelante, la “Sociedad”), mediante la presente procedo a comunicar el acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 1 de junio de 2018, en virtud del cual se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de la Sociedad, que se celebrará en Barcelona, en la calle Escoles Pies, número 102, el próximo día 21 de junio de 2018, a las 17:00 horas, de acuerdo con el siguiente:

 

ORDEN DEL DIA

  1. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
  2. Actualización del estado de la Ciencia.
  3. Actualización del estado de la Sociedad.
  4. Presentación y, en su caso, aprobación del Plan de Incentivos de la Sociedad.
  5. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
  6. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
  7. Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración.
  8. Reducción de capital social de la Sociedad, y en su caso, modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.
  9. Delegación de facultades expresas.
  10. Ruegos y preguntas.
  11. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

 

Atentamente,

______________________________________

Guy Paul Nohra

Presidente del Consejo de Administración

 

P.S. 1.- Se advierte a los socios del derecho que les asiste, según lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, en virtud del cual pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en el orden del día, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

P.S. 2.- Se advierte a los socios que, según los establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el momento de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación por la Junta General. De igual modo, los socios que representen al menos un 5% del capital social, podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

P.S. 3- Se acompaña a la presente modelo de proxy o delegación de asistencia para aquellos socios que deseen delegar su representación en la Junta General a favor de otro socio.

 

 

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Notice of the General Meeting of Shareholders of

“Bionure Farma, S.L.”

 

Barcelona, 6th June 2018

As Chairman of the Board of Directors of the company Bionure Farma, S.L. (hereinafter the “Company”) by means of the present I notice the Board of Director’s resolution adopted on 1st June 2018, regarding the call of the General Shareholders Meeting of the Company which will be held in Barcelona (Spain) in Escoles Pies street, 102, on 21st June 2018 at 5:00 p.m., with the following:

 

AGENDA

 

  1. Appointment of the Chairman and the Secretary of the meeting.
  2. Information about the progress regarding Scientist matters.
  3. Information about the progress regarding Corporate matters.
  4. Presentation and, where appropriate, approval of the Incentive Plan of the Company.
  5. Examination and approval, where appropriate, of the Annual Accounts of the Company for the financial year ended on 31th December 2017.
  6. Examination and approval, where appropriate, of the distribution of the result corresponding to the financial year ended on 31th December 2017.
  7. Approval, where appropriate, of the Company’s management by the Board of Directors.
  8. Capital reduction, where appropriate, and amendment of the article 6 of the Company’s Bylaws.
  9. Grant of especial powers.
  10. Motions and queries.
  11. Draft, reading, and where appropriate, approval of the minutes of the meeting.

 

Sincerely,

______________________________________

Guy Paul Nohra

Chairman of the Board of Directors

 

P.S. 1.- In accordance with article 287 of the Spanish Companies Act (“Ley de Sociedades de Capital”), it is hereby stated the right of the Shareholders to examine at the registered office, or to request the delivery or free forwarding of the complete text of the amendment of the Bylaws derived from the items of the Agenda.

P.S. 2.- In accordance with the article 272 of the Spanish Companies Act (“Ley de Sociedades de Capital”), any Shareholder may apply to the Company to obtain upon this notice, immediately and free of charge, the documents that have to be submitted to the General Shareholders Meeting. Furthermore, the Shareholders representing at least five percent (5%) of the share capital may review the documents that have to be submitted to the General Shareholders Meeting at the registered office by himself or accompanied by an expert.

P.S. 3- Please find enclosed to this notice a template of proxy or delegation of vote for those shareholders of the Company wishing to be represented by another shareholder, which shall be duly completed and signed.

 

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