General Meeting of Shareholders

Convening of the general meeting of shareholders of Bionure Farma, SL

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Bionure Farma, SL

 

Barcelona, a 18 de junio de 2019

A todos los esfectos, se comunica la celebración de la Junta General de Accionistas de Bionure Farma, S.L., que tendrá lugar el próximo 26 de junio, a las 12h, en las oficinas de Rousaud Costas Duran ubicadas en Barcelona, calle Escoles Pies 102.

En este sentido, y como en anteriores ocasiones, cada uno de los representantes de los grupos de sindicación deberán ponerse en contacto con los miembros del síndico que les corresponda, a los efectos de deliberar y adoptar una posición unitaria en relación a los puntos a aprobar en la Junta General.

En particular, será necesario adoptar los siguientes acuerdos:

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
  2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
  3. Aprobación, en su caso, de la transmisión de participaciones sociales de la Sociedad por parte de Neus Monràs Tatché a Valrà Finances, S.L.
  4. Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración.
  5. Aprobación, en su caso, de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración.
  6. Modificación, en su caso, del artículo 11.2 (iii) de los estatutos sociales de la Sociedad.
  7. Modificación, en su caso, del artículo 27 de los estatutos sociales de la Sociedad.

Atentamente,

Guy Paul Nohra

Presidente del Consejo de Administración

 

P.S. 1.- Se advierte a los socios del derecho que les asiste, según lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, en virtud del cual pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en el orden del día, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

P.S. 2.- Se advierte a los socios que, según los establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el momento de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación por la Junta General. De igual modo, los socios que representen al menos un 5% del capital social, podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

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Convening of the General Meeting of Shareholders of Bionure Farma, SL

 

Barcelona, 18th June 2018

To all intents and purposes, the General Shareholders’ Meeting of Bionure Farma, S.L. is hereby announced. It will take place on 26 June at 12 noon in the offices of Rousaud Costas Duran located in Barcelona, calle Escoles Pies 102.

In this sense, and as on previous occasions, each of the representatives of the syndication groups must contact the members of the corresponding syndicate, in order to deliberate and adopt a unitary position in relation to the points to be approved at the General Meeting.

In particular, it will be necessary to adopt the following resolutions:

  1. Examination and approval, as the case may be, of the Annual Accounts for the year ended 31 December 2018.
  2. Examination and approval, as the case may be, of the proposed distribution of income for the financial year ended 31 December 2018.
  3. Approval, where appropriate, of the transfer of shares in the Company by Neus Monràs Tatché to Valrà Finances, S.L.
  4. Censorship and approval, as the case may be, of the corporate management of the Administrative Body.
  5. Approval, where appropriate, of the remuneration of the members of the Board of Directors.
  6. Modification, where appropriate, of article 11.2 (iii) of the Company’s Articles of Association.
  7. Amendment, where appropriate, of article 27 of the Company’s bylaws.

Sincerely,

Guy Paul Nohra

Chairman of the Board of Directors

 

P.S. 1.- In accordance with article 287 of the Spanish Companies Act (“Ley de Sociedades de Capital”), it is hereby stated the right of the Shareholders to examine at the registered office, or to request the delivery or free forwarding of the complete text of the amendment of the Bylaws derived from the items of the Agenda.

P.S. 2.- In accordance with the article 272 of the Spanish Companies Act (“Ley de Sociedades de Capital”), any Shareholder may apply to the Company to obtain upon this notice, immediately and free of charge, the documents that have to be submitted to the General Shareholders Meeting. Furthermore, the Shareholders representing at least five percent (5%) of the share capital may review the documents that have to be submitted to the General Shareholders Meeting at the registered office by himself or accompanied by an expert.